मुंबई के टोरेस (Torres) ज्वैलर्स पर ₹13.48 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप; कंपनी ने सीईओ और सीए पर लगाया चोरी का आरोप I

मुंबई में टोरेस (Torres) ज्वैलरी घोटाले में हाई रिटर्न के झूठे वादों के माध्यम से निवेशकों से ₹13.48 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप शामिल है। पोंजी स्कीम चलाने के लिए अधिकारियों पर मामला दर्ज किया गया है, और कंपनी द्वारा अपना परिचालन बंद करने के बाद कई निवेशक अपनी मूल राशि वापस करने की मांग कर रहे हैं।

टोरेस (Torres) घोटाला :

टोरेस (Torres) ब्रांड से जुड़ी टोरेस फर्म पर निवेशकों से ₹13.48 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। यह घोटाला तब सामने आया जब मुंबई और आसपास के इलाकों में कंपनी की कई शाखाएं बंद होने के बाद निवेशकों को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है।

प्रमुख व्यक्ति शामिल :

फर्म के निदेशकों में शामिल हैं:

सर्वेश अशोक सर्वे (Sarvesh Ashok Surve)

विक्टोरिया कोवलेंको (Victoria Covalenko)

तौफीक रियाज़ (उर्फ जॉन कार्टर) Taufiq Riyaz (alias John Carter)

तानिया कोसातोवा (Tania Cosatova)

वेलेंटीना कुमार (Valentina Kumar)

निवेशकों की प्रतिक्रियाएँ :

निवेशक दादर पश्चिम में टोरेस वास्तु केंद्र में एकत्र हुए, उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त की और अपने निवेश की वापसी की मांग की। कई लोगों ने 10% के साप्ताहिक रिटर्न की उम्मीद करते हुए महत्वपूर्ण मात्रा में निवेश किया था, लेकिन पिछले दो सप्ताह से भुगतान बंद हो गया, जिससे व्यापक संकट पैदा हो गया।

वर्तमान स्थिति :

दादर, मीरा-भयंदर और नवी मुंबई में कंपनी के कार्यालयों के बाहर निवेशकों की बड़ी भीड़ जमा हो गई है और वे अपनी मूल रकम वापस मांग रहे हैं। स्थिति को प्रबंधित करने के लिए मुंबई पुलिस को तैनात किया गया है क्योंकि निवेशकों का विरोध जारी है, उनका कहना है कि वे केवल अपने मूल निवेश बिना ब्याज के वापस चाहते हैं।

जांच और आरोप :

शिवाजी पार्क पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 316(5) और 61 के साथ-साथ महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हित संरक्षण (एमपीआईडी) अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत एफआईआर दर्ज की है। 2023. आरोपियों में प्लैटिनम हर्न प्रा.लि. शामिल है। लिमिटेड, जो टोरेस ज्वैलर्स ब्रांड का संचालन करती है, इसके निदेशक सर्वेश अशोक सुर्वे और विक्टोरिया कोवलेंको, सीईओ तौफिक रियाज उर्फ जॉन कार्टर, महाप्रबंधक तानिया कैसाटोवा और स्टोर प्रभारी वैलेंटिना कुमार हैं। पुलिस के मुताबिक, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और आर्थिक अपराध शाखा (Economic Offences Wing EOW) जांच की जिम्मेदारी संभालेगी।