मुंबई: टोरेस ज्वैलरी धोखाधड़ी की योजना यूक्रेन के दो लोगों ने बनाई थी, जो एक हफ्ते से भी कम समय पहले घोटाला सामने आने से ठीक पहले देश छोड़कर भाग गए थे। निवेश घोटाले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने कहा कि धोखाधड़ी के पीछे दो फरार यूक्रेनियन – विक्टोरिया कोवलेंको (Viktoriia Kovalenko) और ओलेना स्टोइन (Olena Stoin) का दिमाग था, जिससे हजारों छोटे निवेशकों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ।
पुलिस के अनुसार, कोवलेंको (Kovalenko) और स्टोइन (Stoin) ने अपने सहकर्मियों और अन्य कर्मचारियों को बताया कि वे क्रिसमस की छुट्टियों के लिए घर लौट रहे थे लेकिन फिर कभी नहीं लौटे। जब टोरेस के कर्मचारियों को पता चला कि दो वरिष्ठ अधिकारी वापस नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने दुकानों में तोड़फोड़ की क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें वेतन और अन्य बकाया राशि जब्त करनी पड़ेगी। दुकानों में अराजकता, विशेष रूप से नवी मुंबई के दादर और सानपाड़ा में, ने टोरेस द्वारा संचालित पोंजी योजनाओं में निवेशकों को सतर्क कर दिया कि कुछ गड़बड़ है और वे सोमवार से आभूषण दुकानों के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए।
जैसे ही कर्मचारी शोरूम में तोड़फोड़ करने में व्यस्त थे, वरिष्ठ प्रबंधन एक-दूसरे पर हमलावर हो गए, जिसके परिणामस्वरूप टॉरेस के निदेशक तानिया कासाटोवा (Tania Kasatova), एक उज़्बेक नागरिक (Uzbek national) और स्टोर इन-चार्ज वैलेंटिनो गणेश कुमार (Valentino Ganesh Kumar), एक रूसी को गिरफ्तार कर लिया गया। “हमें संदेह है कि वे लूट में अपने हिस्से को लेकर लड़ रहे थे। जब कर्मचारियों को इसके बारे में पता चला, तो उन्होंने दुकानों में तोड़फोड़ की, ”एक पुलिस अधिकारी ने कहा। कुछ कर्मचारियों ने स्थानीय शिवाजी पार्क पुलिस से संपर्क किया, जिसने दोनों विदेशियों को गिरफ्तार कर लिया।
दसवीं फेल, सीईओ ! पुलिस को यह भी पता चला है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) तौसीफ रेयाज़ (Tausif Reyaz), जो फरार है, ने स्कूल छोड़ दिया था। उसने 10वीं की परीक्षा भी पास नहीं की थी। बायकुला में एक आधार केंद्र संचालक और विरार के निवासी रेयाज़ से यूक्रेनियन ने कंपनी का नेतृत्व करने के लिए के लिए संपर्क किया था। यह रेयाज़ ही था जिसने उन्हें सर्वेश सुर्वे (Sarvesh Surve) से मिलवाया, जिन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।
पुलिस ने कहा कि रेयाज़ को सीईओ की तरह दिखने के लिए औपचारिक कपड़े पहनने के लिए कहा गया था और इस नाटक के लिए उसे भुगतान किया गया था। सुर्वे, जिसे सोमवार को गिरफ्तार किया गया था, केवल कागज पर निदेशक थे और उसे प्रति माह ₹25,000 का भुगतान किया जाता था। “विक्टोरिया को शिवाजी पार्क पुलिस ने आरोपी के रूप में नामित किया है, जबकि ओलेना स्टोइन को मीरा रोड में नवघर पुलिस ने आरोपी के रूप में नामित किया है। अब तक केवल तीन गिरफ्तारियां हुई हैं।
जब्त पत्थर स्थानीय बाजार से खरीदे गये थे :
पुलिस ने पाया है कि टोरेस ने निवेश धोखाधड़ी के केंद्र में, स्थानीय बाजार से ₹300 में मोइसानाइट पत्थर खरीदे थे। उन्हें निवेशकों के लिए कीमती पत्थरों के रूप में पेश किया गया था। “हमने कोलाबा में तानिया के घर से लगभग ₹5.77 करोड़ जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपी सहयोग नहीं कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि वे यूक्रेनी मुख्य आरोपी के लिए अनुवादक (translators) थे, ”पुलिस अधिकारी ने कहा। नवघर पुलिस ने शुक्रवार को भयंदर में टोरेस घोटाले के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में लक्ष्मी यादव (Lakshmi Yadav) हैं, जिन्होंने मीरा रोड में रामदेव पार्क में स्टोर के लिए कार्यालय की जगह किराए पर ली थी; स्टोर सुपरवाइज़र नितित लखवानी (Nitit Lakhwani) (47); और मैनेजर कैसर खालिद शेख (Kaiser Khalid Sheikh) (52)
मैनेजर और कैशियर के पास से 26 लाख रुपये से अधिक की नकदी जब्त की गई है। तीनों को शुक्रवार को ठाणे सेशन कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस उपायुक्त, जोन 1, प्रकाश गायकवाड़ ने नवघर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, धीरज कोली के साथ रामदेव पार्क में आभूषण की दुकान का दौरा किया।
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